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Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria el día 9 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Paseo de la Habana, 66, 1.º, Madrid, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Autorización para la adquisición de autocartera dentro de los límites legalmente establecidos en el vigente artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios. Tendrán derecho de aisitencia a la Junta General todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten poseer por lo menos veinte acciones propias o agrupadas, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de entidades autorizadas, en el domicilio social, de diez a trece horas.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- La Presidencia del Consejo de Administración, doña Carolina Sánchez Cruz.