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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador de la sociedad convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, para su celebración en la calle Ruiz y Pablo, 14, de Alaior, el próximo día 25 de junio de 2009, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 26 del mismo mes, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar y aprobar si procede, la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31.12.2008.

Segundo.- Aprobar si procede, las cuentas anuales del citado ejercicio presentadas por el Órgano de Administración.

Tercero.- Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados, propuesta por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, de la acta correspondiente a la presente Junta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 112 del TR de la Ley de SA, se encuentra a su disposición en el domicilio social, el informe relativo a los asuntos comprendidos en el orden del día, y del derecho que les asiste a que les sea entregado o remitido gratuitamente desde la fecha de la convocatoria.

Alaior, 28 de abril de 2009.- Administrador Solidario, Bernardo Mir Mercadal.