Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas de “Proara Promotores Aragoneses, Sociedad Anónima” a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Beatriz Rey Don Jaime, sito en Valencia - 46023, Avenida Baleares 2, en primera convocatoria el próximo día 18 de Junio de 2009, a las 17,30 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, el día 19, a la misma hora e idéntico lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión Individual y Consolidados, y aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Determinación del número de Consejeros, dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales, nombramiento, en su caso, de Consejeros y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2008, el Informe de Gestión individual y consolidado del Órgano de Administración y los informes del Auditor de Cuentas individuales y consolidadas.

Valencia, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis García Simón.