Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Claudio Coello, 19, piso 1.º, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 22 de junio de 2009, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 23 de junio de 2009 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad del año 2007 y 2008.

Segundo.- Reparto de dividendos de los años 2007 y 2008.

Tercero.- Dimisión, nombramiento y reelección de los miembros que componen el consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, doña M.ª Dolores Rojo Izquierdo.