Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avda. García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día veintiuno de junio de 2009, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el veintidós de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Transmisión de acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta General, o en su defecto, elección de dos Interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de 15 días, aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

VIGO, 2 de abril de 2009.- Jaime Borrás Sanjurjo, Presidente del Consejo de Administración.