Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Se convoca a Junta general extraordinaria a celelbrar el prximo día 12 de febrero de 2009, en la ciudad del domicilio social de la entidad, en los locales del hotel "Da Vinci" en Granada, sito en avenida de la Constitución, num. 18, y a las 20.00 horas.

Orden del día.

Primero.-

Designacion de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-

Aprobación de la gestión social, cuentas anuales asi como cese de los actuales Administradores y determinación de la estructura del órgano de administración y nombramiento de Administradores.

Tercero.-

Adopción del acuerdo de ampliación de capital para reintegrar el mismo al haber quedado reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social o, en su caso, adopción de los acuedos procedentes conforme al artículo 104 dela Ley.

Cuarto.-

Adopción por parte de la Junta de los acuerdos necesarios para la remoción de la causa de disolución en que se encuentra incursa.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sobre el derecho de información, la Administración realizará cuantas aclaraciones verbales o escritas sean solicitadas y pertinentes, en caso necesario, a salvo las que puedan perjudicar los intereses sociales en cuyo caso la sociedad realizaría las mismas en el propio acto de la Junta.

Granada, 21 de febrero de 2009.- Administrador.