Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de febrero de 2009, a las doce horas, en el domicilio social sito en El Prat del Llobregat, Parc de Negocis Mas Blau II Pallars 1, 3 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cese de Administrador único.

Segundo.-

Cambio de órgano de administración a Consejo y, nuevos nombramientos.

Tercero.-

Delegación de facultades.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la compañía.

En Prat de Llobregat a, 5 de enero de 2009.- Angelo Ciacci, Administrador único de la sociedad.