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Convocatoria de Junta general extradordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de diciembre de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de marzo de 2009, a las 12:00 horas en el domicilio social, avenida de Castilla, 12, Guadalajara, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-

Ruegos y preguntas.

Tercero.-

Apoderamientos para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Cuarto.-

Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Guadalajara, 19 de enero de 2009.- El Secretario, Luis Tejada Fernández.