Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Administrador Único de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Eibar, calle Urtzaile número, 1-2.º, local 9, el día 12 de junio de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria-, así como de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Determinar la cantidad de remuneración al órgano de administración, ex artículo 17 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Eibar, 28 de abril de 2009.- La Administradora Única, Cristina Eibar Sarasqueta.