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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2009, en el domicilio social, Colegio Ayalde, Aiarza Bidea, 5, Loiu, a las 13,00 horas, y, en su caso, el día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social, cerrado el 31 de Diciembre de 2008, aplicación de resultado y aprobación de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación de Capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos de los Artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Loiu, 28 de abril de 2009.- Presidente, Jaime Bernar Castellanos.