Junta general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administracion, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anonimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Perez Armas, 15, de esta Capital, el día 12 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 15 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 y aplicacion del resultado, así como de la gestion del Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta del Consejo sobre dividendos.
Tercero.- Autorizacion al Consejo de Administracion para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripcion en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobacion del acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Santa Cruz de Tenerife,, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lecuona Ledesma.
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