Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Viladecans (Barcelona), c/ Andorra, n.º 64 (Can Calderón), el lunes día 15 de junio de 2009, a las quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria), del ejercicio 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.
Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para formalizar, subsanar, interpretar, y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.
Quinto.- Redacción y aprobación en su caso del Acta de la reunión.
A partir de la notificación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se comunica a los Sres. Accionistas que con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria, y por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que tengan por conveniente sobre los asuntos a tratar en el Orden del día.
Viladecans, 23 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Luis Sánchez .
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