Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Club Social del Edificio Centro Colón, calle Marqués de la Ensenada, número 16, entreplanta, a las diecinueve horas el día 8 de junio de 2009, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 9 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la Gestión de Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta de la sesión.

Quinto.- Información de la situación de la Sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Administrador Único, Alberto Arenillas García.