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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de los vigentes Estatutos, se convoca Asamblea General Ordinaria de asociados, que se celebrará el día 9 de junio de 2009, martes, en la Sala de Actos de la propia Entidad, sita en la planta 6.ª de Via Layetana, 20, Barcelona, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 e Informe de la Comisión de Control.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Comunicación a la Asamblea del salario de 24 euros diarios, fijado para la presente anualidad para la prestación de Incapacidad Temporal por Accidente Laboral de la Sección Quinta “Accidentes Personales”. Renovación de la autorización a la Junta Directiva para fijar las coberturas mínimas de esta Sección para el año 2010.

Quinto.- Renovación, elección y/o nombramiento, en su caso, de los miembros de la Junta Directiva que estatutariamente cesan en su mandato.

Sexto.- Propuesta de nombramiento de un nuevo miembro de la Junta Directiva.

Séptimo.- Renovación y/o elección de los cargos de Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Vocal de la Junta Directiva.

Octavo.- Nombramiento de tres mutualistas para constituir de la Comisión de Control para los próximos cuatro ejercicios.

Noveno.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Décimo.- Elección de tres mutualistas asociados para la firma del Acta.

Undécimo.- Información general.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados por la Asamblea.

Los mutualistas tienen a su disposición, en el domicilio social de la mutualidad, en días laborables y en horario de oficina, las cuentas anuales del ejercicio 2008, así como los informes de los auditores de cuentas y de la comisión de control. Podrán solicitar por escrito a la Junta directiva las explicaciones o aclaraciones, para que puedan ser contestadas en el transcurso de la Asamblea convocada. Los mutualistas pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, los informes o las aclaraciones que consideren oportunos en relación con los asuntos del orden del día. Los mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General, personalmente o por delegación, podrán retirar la tarjeta de asistencia o de delegación de voto, en las oficinas centrales de la mutualidad. El plazo para retirarlas, finalizará el día laborable anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 24 de marzo de 2009.- El Presidente de la Junta Directiva, Fermín Banús Sala.