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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 18 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el edificio “Centre d’Empreses de Noves Tecnologies” del Parque Tecnológico del Vallés, sito en Cerdanyola, el día 22 de junio de 2.009, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, si procede, el día 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.
Segundo.- Aplicación del resultado del 2008.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Proyecto de ampliación de edificio del “Centre d’Empreses de Noves Tecnologies”.
Sexto.- Aprobación del proyecto de adaptación del local sala anexa para la guardería.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que sean adoptados.
Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata i gratuita, el texto de los acuerdos a ratificar, así como los documentos que en su momento fueron sometidos a aprobación, como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Cerdanyola del Vallès, 23 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María José Zabala Alfonso.
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