Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El administrador único de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida de Cesáreo Alierta, n.º 99, de Zaragoza, a la veinte horas, el día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, y si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2008, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único, durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del euro.

Cuarto.- Modificación de los artículos 5 y 10 de los Estatutos Sociales, en el sentido de sustituir los títulos nominativos por títulos al portador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Zaragoza, 20 de abril de 2009.- Administrador único, Orlando Andú García.