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Junta general extraordinaria.

Por medio de la presente se convoca a los señores socios de la mercantil "CINCO EMPRESAS DE COCHES REUNIDAS, S.L." a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la Notaria de Tias, sito en Puerto del Carmen, calle Juan Carlos I, número 34 B, el próximo día 26 de mayo de 2009, a las 10,00 horas, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores sobre la evolución de la sociedad en los primeros meses del año. Resultados negativos generados. Previsiones. Negociaciones con Aena. Desequilibrio patrimonial.

Segundo.- Reducción del capital social a cero euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre áquel y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las participaciones representativas de dicho capital y simultánea ampliación del capital social en la cifra de doscientos mil euros mediante la emisión de dos mil participaciones sociales de cien euros de valor nominal cada una, mediante aportación en efectivo.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, en consonancia con el acuerdo precedente.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Puerto del Carmen, 28 de abril de 2009.- Los Administradores mancomunados.