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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, Paseo Santa María de la Cabeza 73 (Hotel ABBA ATOCHA), el 6 de junio de 2009 a las 10:30, en primera convocatoria o, de no reunirse suficiente quórum, el 7 de junio de 2009 y, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Estructura del accionariado.

Cuarto.- Sustitución de los títulos de las acciones por nuevas.

Quinto.- Propuesta de Ampliación de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que, pueden examinar y pedir la entrega gratuita de los documentos sometidos a aprobación, así como informe justificativo de las propuestas de modificación de estatutos y demás documentos que dichos artículos determinen, en la calle Antonio López, 191.

Madrid, 20 de abril de 2009.- El Presidente, D. Juan Gómez Toril.