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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buitrago de Lozoya (Madrid), Carretera Nacional I, kilómetro 74,300, el día 25 de junio de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2009 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración de la Sociedad en el ejercicio 2008.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de S.A. se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Buitrago de Lozoya (Madrid), 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Aranguren Díez.
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