Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Vía augusta 143, 2.º 1.ª, en primera convocatoria el 29 de Junio de 2009 a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección, si procede, de los Administradores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de abril de 2009.- Administrador único, Izak Telvi.