Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el 27 de marzo de 2009, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 5 de junio de 2009, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria y demás cuentas del ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.