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Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 3 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Segundo.-

Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, a los efectos de que la política de inversión de la sociedad pase de invertir mayoritariamente su patrimonio en otras Instituciones de Inversión Colectiva, a llevar a cabo una política de inversión global, invirtiendo sus activos en los valores o instrumentos señalados por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, su Reglamento de desarrollo y normas complementarias aplicables a la Sociedad,

Tercero.-

Delegación de facultades.

Cuarto.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. don Pedro Herms Alsina.