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Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 23 de febrero de 2009, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria el día 24 de febrero de 2009, en el mismo lugar a las diecisiete horas.

Orden del día.

Primero.-

Aceptar la renuncia presentada por don Juan Sabater Tobella al cargo de Administrador que ostentaba hasta la fecha, aprobar su gestión y agradecerle los servicios prestados.

Segundo.-

Cambio del sistema del Órgano de Administración de la mercantil y, consecuentemente, nombramiento de Administradores Mancomunados.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 19 de enero de 2009.- El Administrador Único, Juan Sabater Tobella.