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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Los Administradores Mancomunados acuerdan convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2008, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Quinto.-Autorización al órgano de administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, hasta el límite máximo del diez (10) por ciento del capital social, en los términos previstos por la legislación vigente. Sexto.-Delegación de facultades y apoderamiento para depositar las cuentas anuales. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la Convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-Los Administradores Mancomunados, por Fitol Ibérica, S. L., María José Larrea García-Morato y por Tolsalar, S. L., Miguel Larrea García-Morato.-35.695.