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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Para subsanar el error material padecido en el anterior anuncio de esta convocatoria, el Consejo de Administración ha acordado dejar sin efecto dicha convocatoria, que queda sustituida por la que se anuncia seguidamente. Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara, en primera convocatoria, el próximo viernes, día 27 de junio a las 9:00 horas en la notaria de don Enrique de la Torre Saavedra, sita en la Avenida del Ejercito, 1 Bis, 1.º A 28500 Arganda del Rey (Madrid), domicilio social y, en segunda convocatoria, a las 16:30 horas del lunes día 30 de junio, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes a los ejercicio sociales cerrados a 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes a los mismos ejercicios. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2007. Quinto.-Cese y Nombramiento de Administradores. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a esta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el orden del día, en los términos previstos en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Presidente, Miguel Anchustegui Melgarejo.-35.737.