Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la oficina de la Sociedad sita en la ciudad de Barcelona, Carretera de Circunvalació, s/n Tramo VI del Muelle Dársena Sur del Puerto de Barcelona, el próximo día 30 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoria). Resolución sobre la aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Fijar la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2007. Cuarto.-Distribución, en su caso de dividendos. Quinto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2007 y resolución sobre la aplicación del Resultado, de las Sociedades del grupo que son: «Setram Benelux N.V, Sociedad Anónima»; «Desarrollo y Explotación de Áreas Logísticas Stockauto, Sociedad Anónima»; «Setrampark Catalunya, Sociedad Anónima»; «Trive, Sociedad Limitada»; «Trive Portugal-Transportes Internacionais Vehículos, Lda.»; «Barnalog, Sociedad Anónima»; «B.S.M. Transportes, Sociedad de Responsabilidad Limitada»; «Team Service Auto Logistic Group, Sociedad Anónima»; «Desarrollo y Explotación de Almacenes Logísticos, Sociedad Limitada»; «Desarrollo de Espacios Portuarios, Sociedad Anónima»; «Sam Transportes, Sociedad Anónima»; «Stockauto Sur, Sociedad Anónima»; «Geslog, Sociedad Limitada»; «Transoci-Áreas, Sociedad Anónima»; «Campa Calaf, Sociedad Limitada»; «Autoflotas, Sociedad Limitada»; «Orange Car, Sociedad Limitada»; «Ixnet it Solutions, Sociedad Limitada»; «Orange Serviauto, Sociedad Limitada»; «Autoclever Servicios, Sociedad Limitada»; «Autoclever Barcelona, Sociedad Limitada»; «Autoclever Sevilla, Sociedad Limitada». Sexto.-Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de Auditores de la compañía. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar al órgano de Administración, acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren oportunas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día. A su vez, los accionistas que representen al menos un 5% del capital social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, Daniel Tarragona Masana.-34.374.