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Convocatoria de Junta general ordinaria

El administrador único convoca a los señores accionistas de la compañía «Sanitaria Médico Quirúrgica de Seguros, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle 31 de Diciembre, número 13, bajos de Palma de Mallorca, el día 28 de junio de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora señalados, para tratar y resolver los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Ampliación de capital social de la compañía en la cifra de 1.161.318 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 30.561 nuevas acciones ordinarias, nominativas y de la «Serie C» de 38 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del número 53.722 a 84.282, ambos inclusive, consistiendo el contravalor del aumento del capital en nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social; y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegar en el Administrador único las facultades de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones de la misma en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Sexto.-Nombramiento de auditores de las cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

También, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio de la sociedad, sito en la calle 31 de Diciembre, número 13, bajos de Palma de Mallorca, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Asimismo, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle 31 de Diciembre, número 13, bajos de Palma de Mallorca, o pedir la entrega y envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de la Sociedad, el Informe de los auditores de cuentas, la propuesta de aplicación de los Resultados de la Sociedad, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el órgano de administración someterá a su aprobación y el informe del órgano de administración sobre la ampliación de capital y consiguiente modificación estatutaria propuesta.

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 2008.-El Administrador único, Jordi Juan Alloza.-35.618.