Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Leganés (Madrid), Calle Puerto de la Morcuera, n.º 14, portal B (Polígono Industrial Prado Overa), el día 29 de Junio de 2008 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de Junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la marcha general de la Sociedad, sobre las actuaciones más relevantes acometidas, y sobre la estrategia económica y comercial de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, del Informe de Gestión y de la gestión social, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el Informe de Auditoría, del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. José Antonio Arrieta Garnica.-35.619.