Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la calle Antonio Maura, 16, 2.º (Madrid), el día 27 de junio del 2008 a las nueve treinta horas en primera convocatoria y el 30 de junio de 2008, a las diez cuarenta y cinco horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, del reparto de una prima de asistencia. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de una retribución para los administradores sociales, para el ejercicio 2008. Quinto.-Cese, dimisiones, reelección y nombramiento, en su caso, de consejeros. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 26 de mayo de 2008.-Presidente, don Javier Cremades de Adaro.-35.574.