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Junta General Extraordinaria

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Plásticos y Desarrollos, S. A.», el día 12 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en El Cerquido, Ayuntamiento de Salceda de Caselas (Pontevedra) a las 16 horas del 30 de junio de 2008, en primera convocatoria, o si fuese preciso en segunda convocatoria el 1 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nueva redacción del artículo 4, primer y tercer párrafos del artículo 7, 10, 12, 13, primer párrafo del artículo 14, artículo 18, rúbrica que antecede del artículo 20, artículo 20 y 21, supresión de los artículos 22, 23 y 24, renumeración y nueva redacción de los artículos 25 y 26, renumeracion de los artículos 27, 28 y 29, todos ellos de los vigentes estatutos sociales. Segundo.-Cese, en su caso, del Consejo de Administración, cambio, en su caso, de la estructura del órgano de administración y nombramiento, en su caso, de nuevos administradores sociales o consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre dicha modificación, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Angel Osorio Pérez.-32.949.