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Junta General Ordinaria de Accionistas 2008

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Plaza Puerta del Mar, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Alicante, y en el domicilio social (Plaza Puerta del Mar, n.º 3), el día 29 de junio de 2008, a las 11:00 horas; y todo ello, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), correspondientes al ejercicio económico 2007 y del Informe de Gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Designación de Auditores. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración, tan amplia como en derecho proceda, de cuantas facultades resulten necesarias para el desarrollo, ejecución, formalización, elevación a público, protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta, incluida la facultad de subsanación. Quinto.-Aprobación si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 LSA, cualquier accionista tiene a su disposición, y puede obtener, en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en los puntos primero y segundo del orden del día, así como el informe del auditor de cuentas; pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Alicante, 20 de mayo de 2008.-Alejandro Bas Carratalá, Secretario del Consejo de Administración.-35.683.