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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 66, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, a las 20,30 horas del día 28 de junio de 2008, y si procediere, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2007. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ratificación del acuerdo de Junta general extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2005, sobre aumento de capital con cargo a reservas disponibles en base al Balance de situación cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos, según lo acordado en el punto anterior y en el punto tercero de la Junta general ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2006. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos Interventores para su posterior aprobación.

A partir de la convocatoria de esta Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arencibia Saavedra.-35.622.