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El Consejo de Administración de Lusográfica, Sociedad Anónima ha acordado convocar a la Junta General de Accionistas para una reunión que se celebrará en primera convocatoria el 30 de junio de 2008 en el domicilio social (Polígono Industrial Ramapallas, Olivenza, Badajoz), a las doce horas, o en segunda convocatoria el día siguiente 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión de los administradores. Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Reducción de capital social en la cifra de 5.214.291 Euros para compensar pérdidas, mediante la amortización de 5.214.291 acciones, afectando a todos los accionistas en proporción a su participación en el capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Quinto.-Reelección de Auditor. Sexto.-Aprobación y protocolización del acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, y el informe de gestión del ejercicio 2007, así como el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital incluida en el apartado 4.º del Orden del Día; que incluye las menciones necesarias sobre la reducción y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Los accionistas pueden además solicitar la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-Lusográfica Sociedad Anónima. Angel I Rivas Pino. Secretario del Consejo de Administración.-35.558.