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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Marmolejo (Jaén), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 335,500, a las doce treinta horas del día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Exámen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado. Tercero.-Retribución de los miembros del órgano de administración, y modificación de Estatutos, en su caso. Cuarto.-Información y análisis de los saldos derivados de préstamos concedidos a la sociedad y, en su caso, adopción de acuerdos al respecto. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Ánonimas, se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el informe elaborado sobre las mismas.

Marmolejo (Jaén), 23 de mayo de 2008.-El Administrador único, Ángel Copado Pinilla.-35.712.