Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social, carretera de Logroño, kilómetro 17, 50629 Sobradiel (Zaragoza), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las trece horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Adopción de medidas tendentes a la recomposición del patrimonio social. Quinto.-Reelección de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor.-35.662.