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El Consejo de Administración de Geirander Develops, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 29 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de administradores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta general quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Asimismo, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, teniendo el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Sonsoles Santamaría.-34.364.