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Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a calebrarse el día 28 de junio de 2008, en el domicilio social, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar, a las 18,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales consolidadas del Grupo y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio de 2007. Cuarto.-Toma de razón del informe anual a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Quinto.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría. Séptimo.-Prórroga del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Octavo.-Prórroga del nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo Consolidado. Noveno.-Reelección o nombramiento de consejeros de la sociedad y en su caso del Comité de auditoría. Décimo.-Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales. Undécimo.-Revocación del acuerdo de ampliación de capital social de fecha 18 de febrero de 2008. Duodécimo.-Delegación de facultades. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta General.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social (Avda, Diagonal, 427 bis-429 de Barcelona) y en la web corporativa www.gaesco.com, los documentos que se relacionan a continuación, así como obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, su entrega o envío: Las cuentas anuales e informes de gestión de la sociedad y del Grupo Consolidado, así como los informes de auditoría individual y del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de 2007.

Texto de las propuestas emitidas por el Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día de la Junta General. Informe del Consejo de Administración, así como texto íntegro de la modificación estatutaria de cambio de denominación social. Informe anual sobre gobierno corporativo. Informe sobre materias contenidas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Derecho de asistencia, derecho de representación: Se regirá por lo regulado en los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General de Accionistas que se encuentra a disposición de los accionistas en la página web corporativa anteriormente reseñada, así como por la legislación de aplicación. Se recuerda a todos los accionistas que, sin perjuicio del derecho de agrupación para poder asistir a la Junta se requiere que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los estatutos sociales, sean titulares con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, de al menos cien (100) acciones.

Se prevé que la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, fecha y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 23 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Termens Navarro.-35.723.