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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camiño da Cima, número 24 - primero (Ourense), el día 30 de junio de 2008 en primera convocatoria, a las veinte horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Consejo de Administración en dicho ejercicio. Tercero.-Nombramiento o prórroga si procede de los auditores de cuentas. Cuarto.-Retribución de los Administradores y en consecuencia modificación, si procede, de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para el depósito de cuentas, y para la protocolización e inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y Preguntas, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Ourense, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Barja Bande.-34.388.