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Anuncio de convocatoria de la Junta general ordinaria 2008

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Mare de Deu de Núria, número 22, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora el día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, tanto de Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, así como la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dejando sin efecto la acordada en la Junta general de accionistas celebrada el 28 de junio de 2007. Cuarto.-Toma de razón del Informe sobre política retributiva del Consejo de Administración. Quinto.-Toma de razón del Informe Anual de Gobierno Corporativo. Sexto.-Toma de razón del Informe explicativo sobre materias contenidas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación para ejecutar los acuerdos. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Derecho de asistencia, derecho de representación y delegación por correo: Se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad -que se encuentra a disposición de los accionistas en la página web corporativa, www.desa.es-, así como por la legislación de aplicación.

Se recuerda a todos los accionistas que, sin perjuicio del derecho de agrupación, para asistir a la Junta general se requiere que, de conformidad con lo previsto en el artículo del 16 de los Estatutos sociales, sean titulares de, al menos, ciento cincuenta (150) acciones. Derecho de información: A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (c/ Mare de Deu de Núria, número 22, de Sant Boi de Llobregat, Barcelona) y en la web corporativa www.desa.es, los documentos que se relacionan a continuación, así como obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita:

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, además del Informe de Auditoría individuales y del Grupo Consolidado; todo ello correspondiente al ejercicio 2007.

Texto íntegro de las propuestas emitidas por el Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día de la Junta general. Informe Anual sobre Gobierno Corporativo del ejercicio 2007. Informe sobre Política de Retribuciones de los Consejeros.

Informe sobre materias contenidas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 26 de mayo de 2008. Emilio Lloréns Martínez, Secretario del Consejo de Administración.-35.811.