Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Administrador se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión directiva y administrativa del órgano de administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 112 y 212 Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Igualada, 23 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Javier Badía Texidor.-35.577.