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Complemento de Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se publica el complemento de convocatoria de junta general ordinaria de accionistas (incluyendo los nuevos puntos del orden del día que han sido solicitados, numerados como 3.º y 4.º), que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 12 de junio de 2008, a las diecisiete horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Información a la Junta por parte del órgano de administración en relación a las operaciones de aportación a la entidad Somefon VPA, S. L., de los derechos de viviendas de protección autonómica en el sector-7, contraprestación percibida por Construcciones Fontenla, S. A., beneficio generado por la cesión y otros detalles de la aportación realizada. Cuarto.-Información por los administradores en relación a la pérdida de clasificación como contratista de Construcciones Fontenla, S. A. Quinto.-Autorizar y facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta (balances, cuentas de pérdidas y ganancias y memorias e informes de gestión), así como los informes de los Auditores de cuentas, documentos todos ellos que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Los administradores sociales desean manifestar que el punto cuarto del orden del día, antes transcrito, se ha fijado por imperativo legal a petición de un accionista minoritario, con transcripción literal de lo requerido por el mismo, no correspondiéndose con la realidad lo afirmado en ese punto, pues Construcciones Fontenla, S. A., no ha sufrido la pérdida de la clasificación para contratar con la Administración.

La Coruña, 15 de mayo de 2008.-José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.-35.672.