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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Bis Baño, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la entidad, el próximo 28 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como el informe de auditoria. Segundo.-Aprobación, si procede, sobre la propuesta de aplicación del resultado y gestión de los Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas, titular y suplente. Cuarto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, para adaptación a la Ley 19/2005, 19 de noviembre. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas (Madrid), 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Ortega Menéndez.-35.700.