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Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Zestoa Polígono Sansinenea parcela 5, el día 27 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente 28 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, verificadas por el Auditor de Cuentas de la compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zestoa, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Zumeta Iglesias.-32.971.