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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A., de conformidad con los Estatutos y demás normativa legal, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el 27 de junio de 2008, a las 13 horas, o en su caso 24 horas mas tarde, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Vigo, Plaza Maruja Mallo, n.º 1-1.º, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, referido al ejercicio de 2007. Segundo.-Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las cuentas anuales y demás documentación debidamente auditada, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Vigo, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eudosio Álvarez Álvarez.-32.338.