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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12 horas del día 28 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2007, así como del Informe de Auditoría. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo. Quinto.-Modificación por ampliación del objeto social. Sexto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ejecución de acuerdos sociales. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Cantabria, 22 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Diez.-35.112.