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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en las oficinas de Ybarra y Cia sitas en Paseo de Gracia, número 87, 5.º piso, el día 29 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y de la propuesta sobre aplicación del resultado obtenido, correspondiente todo ello al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Tercero.-Distribución de reservas. Cuarto.-Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta. .

Se informa a los Accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2008, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.-33.927.