Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la rúa José Ángel Valente, n.º 17, de Santiago de Compostela, el día 30 de junio de 2008 a las 12 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de julio a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santiago, 20 de mayo de 2008.-Fdo: José Carlos Díaz Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-35.212.