Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de socios

Se convoca a los señores socios a la Junta general, que se celebrará el día 27 de junio de 2008, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Renovación de Auditores. Cuarto.-Renumeración de participaciones socialesw. Quinto.-Aprobación de cierre del procedimiento de canje acordado en Junta de 29 de junio de 2001. Consiguiente amortización de las participaciones sociales correspondientes a las acciones no canjeadas. En su caso, reducción de capital por amortización de participaciones sociales y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Aceptación de las renuncias de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2008.-Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.-33.963.