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Junta General Ordinaria

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad, el Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, calle Santa Coloma, 3, Oyón (Álava), el lunes día 30 de junio de 2008, a las dieciseis horas en primera convocatoria, y el martes día 1 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente:

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Información sobre los informes de auditoría de las cuentas de los ejercicios 2005 y 2006. Tercero.-Informe del señor Administrador sobre la próxima contratación de auditores para la práctica de auditorías voluntarias de la Sociedad. Cuarto.-Informe del señor Administrador sobre las gestiones realizadas en nombre y representación de la mercantil durante los años 2006 y 2007, y sobre las obligaciones contraídas en nombre de la mercantil con terceros. Quinto.-Informe del Señor Administrador sobre el número de facturas, con su importe y conceptos, emitidas por Don Pedro Colls Gardón a la Sociedad en los años 2005, 2006 y 2007, indicando cuáles de ellas están pagadas y cuáles pendientes. Sexto.-Informe del señor Administrador sobre la factura número 12 de 2005, de Don Pedro Colls Gardón, emitida a la Sociedad, por importe neto de 1.100,00 euros. Séptimo.-Análisis de la situación contable de la sociedad a 31 de diciembre de 2007 (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, saldo en bancos) y de la evolución futura de la Sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Derecho de información:

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos y en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el derecho a solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Presencia de Notario:

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador Unico ha acordado la presencia de Notario en la Junta.

Oyón (Alava), 8 de mayo de 2008.-Pedro Colls G. Administrador Único. Técnicas Energéticas del Norte, Sociedad Anónima (Tecenor, Sociedad Anónima).-32.456.