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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de junio de 2008, en el domicilio social, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar, a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informa de gestión, correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Acuerdos a adoptar. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Se indica a los señores accionistas, que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 16 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Natividad Tejada Rinconada.-35.160.